Выше $1,4 миллиардов в криптовалюте потенциально нелегального происхождения поступило на биржи с января по июнь этого года, говорится в новеньком отчёте китайской аналитической компании PeckShield. Речь идёт о таковых биржах, как Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb и Coinbase.
«Наши данные указывают на текущие трудности, с которыми приходится сталкиваться биржам криптовалют при обеспечении правового соответствия», – заявили в компании.
В анализ было включено 100 млн адресов, в том числе биткоин, Ethereum и Tether. Почти все из их оказались соединены с финансовыми пирамидами, транзакциями в дарквебе, взломами и нелегальными азартными играми.
«Неувязка притока запятнанной криптовалюты не вполне охвачена работающим регулированием для принятия действующих мер правоохранительными органами, – пишет компания. – Отмывание средств считается принципиальным вопросцем, но на самом деле предпринимается малое. Тем не наименее, падение регуляторного молота – это вопросец из разряда не “если”, а “когда”».
Ранее компания Bitfury отметила значимый рост востребованности биткоин-миксеров. Возможной предпосылкой этого явления аналитики окрестили ужесточение контроля за нелегальными транзакциями со стороны бирж криптовалют.
ПОНРАВИЛАСЬ НОВОСТЬ: $1,4 миллиардов в криптовалюте, потенциально нелегального происхождения, поступило на криптобиржи за 2020 год — поделись ссылкой на НАШ веб-сайт
Related Posts
На кошельках Binance хранится выше 1 миллиардов стейблкоинов Tether
Currency.com листит DeFi-токены LINK, COMP и UNI с возможностью торговли с левереджем
Биржа Binance разыгрывает 700 000 рублей специально для юзеров из Рф
Биржа Binance запустила конкурс с раздачей призов за регистрацию юзеров
Каждодневное число транзакций в сети Ethereum достигнуло максимума с января 2018 года
Сделалось понятно, кто станет новеньким CEO BitMEX
