Министерство денежных услуг Каймановых островов объявило о разработке нормативной базы для провайдеров сервисов в сфере виртуальных активов (VASP).
В пресс-релизе от 31 октября министерство заявило, что регулирование поможет «привлечь лиц и организации, которые ведут бизнес в сфере виртуальных активов».
1-ый шаг реализации нацелен на обеспечение соблюдения правил по борьбе с отмыванием средств и финансированию терроризма (AML/CFT), также советов Группы разработки денежных мер борьбы с отмыванием средств (FATF). Советы FATF включают спорное Travel Rule, который просит от VASP собирать и передавать индивидуальные данные о отправителе и получателе при совершении сделок.
Денежный регулятор Каймановых островов будет проводить регистрацию VASP с целью проверки соответствия эталонам AML/CFT.
2-ой шаг реализации запланирован на июнь 2021 года. Он будет включать принятие требований по лицензированию и неотклонимому регулированию VASP.
В прошедшем месяце Каймановы острова были исключены из темного перечня налоговых убежищ ЕС и начали решать меры по усилению регулирования в денежной сфере.
ПОНРАВИЛАСЬ НОВОСТЬ: Каймановы острова разрабатывают нормативную базу для криптовалютных компаний — поделись ссылкой на НАШ веб-сайт